Il riciclaggio di denaro è il processo per trasformare grandi quantità di denaro ottenute da reati, come il traffico di droga, in provenienze da una fonte legittima. È un crimine in molte giurisdizioni con definizioni diverse. È un'operazione chiave dell'economia sommersa.
Cosa significa lavare i vestiti?
1: per lavare (qualcosa, come i vestiti) in acqua. 2: per preparare all'uso lavando e stirando una camicia appena lavata. 3: trasferire (denaro o investimenti ottenuti illegalmente) tramite una parte esterna per nascondere la vera fonte.
Cosa significa la parola riciclaggio di denaro?
Riciclaggio di denaro è il processo illegale per fare in modo che grandi quantità di denaro generate da un'attività criminale, come il traffico di droga o il finanziamento del terrorismo, provengano da una fonte legittima. Il denaro dell'attività criminale è considerato sporco e il processo lo "ricicla" per farlo sembrare pulito.
Cosa significa riciclare gli articoli?
Lavare è lavare i tuoi vestiti o altri oggetti fatti di stoffa, come lenzuola e asciugamani. … In questi giorni la maggior parte di noi usa una lavatrice per lavare, aggiungendo detersivo all'acqua e poi gettando gli oggetti bagnati nell'asciugatrice dopo che sono puliti.
Cosa significa riciclare un'immagine?
b. mascherare la vera natura di (una transazione, operazione o simili) instradando denaro o merci attraverso uno o più intermediari. 4. rimuovere caratteristiche o elementi imbarazzanti o spiacevoli per rendere più accettabile: riciclare la propria immagine prima di candidarsi alla carica.
How does money laundering work? - Delena D. Spann
