Se un soggetto segnalante sospetta o ha fondati motivi per sospettare che i fondi siano proventi di un'attività criminale o siano collegati al finanziamento del terrorismo, deve il prima possibile ma entro e non oltre 3 giornisegnala tempestivamente i propri sospetti all'Unità di informazione finanziaria (FIU).
Quando un istituto finanziario in genere presenta una STR?
Un rapporto di transazione sospetta (STR) è un documento che gli istituti finanziari devono presentare alla propria unità di informazione finanziaria (FIU) ogniqualvolta si verifica un caso sospetto di riciclaggio di denaro o frode.
Quando deve essere presentata una segnalazione di attività sospetta?
Deve essere presentata una segnalazione di attività sospetta (SAR) se sospetti che una persona abbia negoziato mentre era in possesso di informazioni privilegiate – o se un ordine o un'operazione crea o mantiene un prezzo artificiale o un'apparizione falsa o fuorviante nel mercato o nel prezzo di prodotti finanziari.
Quando dovrebbe essere presentata una segnalazione di transazione sospetta STR in relazione ai proventi di attività illecite?
Poiché la FIC si basa sulle informazioni e sui dati negli STR archiviati dall'azienda per svolgere il proprio lavoro, le segnalazioni devono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dalla conoscenza della transazione sospetta oattività.
Quanto tempo hai per segnalare una transazione sospetta?
Una volta rilevato un fatto che costituisce un motivo ragionevole per sospettare che una transazione sia correlata alla commissione o al tentativo di commissione di un reato di riciclaggio di denaro o di finanziamento di attività terroristiche, è necessario inviare una segnalazione di transazione sospetta a FINTRAC entro 30 giorni
