Sommario:
- Chi deve rispettare l'FCPA?
- È necessaria una formazione FCPA?
- A quali aziende si applica l'FCPA?
- L'FCPA si applica solo agli americani?
Video: Chi ha bisogno di una formazione fcpa?
2024 Autore: Fiona Howard | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-10 06:39
Il corso è concepito come un'ampia introduzione all'FCPA e alla conformità alla normativa anti-corruzione. È appropriato per personale in prima linea e ruoli a contatto con i clienti, professionisti della conformità o chiunque sia interessato a comprendere meglio questa importante legge sulla criminalità finanziaria.
Chi deve rispettare l'FCPA?
L'FCPA si applica a due grandi categorie di persone: quelli con legami formali con gli Stati Uniti e coloro che agiscono a sostegno di una violazione mentre si trovano negli Stati Uniti. Gli "emittenti" e le "problemi interni" statunitensi devono obbedire all'FCPA, anche quando agiscono al di fuori del paese.
È necessaria una formazione FCPA?
Ci deve esserci un solido programma di formazione e istruzione per tutti i dipendenti, inclusi dirigenti, consulenti, agenti e partner, in merito ai requisiti FCPA.… Gli sforzi di due diligence devono essere efficaci per indagare su potenziali partner, consulenti e agenti.
A quali aziende si applica l'FCPA?
Approvate nel 1977 e modificate nel 1998, le disposizioni anticorruzione dell'FCPA si applicano alle "preoccupazioni interne". Cioè, l'FCPA si applica a qualsiasi società, partnership, associazione, trust, organizzazione non costituita o ditta individuale con sede principale di attività negli Stati Uniti, o organizzata secondo la legge statunitense.
L'FCPA si applica solo agli americani?
L'FCPA si applica a qualsiasi persona che abbia un certo grado di connessione con gli Stati Uniti e sia coinvolta in pratiche di corruzione all'estero, nonché alle imprese statunitensi, alle società straniere che commerciano titoli negli Stati Uniti, ai cittadini americani, ai cittadini e residenti che agiscono in favore di una pratica di corruzione straniera, sia …
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