Sommario:
- Mauritius è un paese ad alto rischio?
- Quali paesi sono nell'elenco GRIGIO FATF?
- Mauritius è nella lista nera dell'UE?
- Mauritius è un paese designato?
Video: Perché mauritius nella lista grigia?
2024 Autore: Fiona Howard | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-10 06:39
Mauritius è stato inserito nella lista grigia del GAFI nel febbraio 2020 come a seguito di carenze strategiche identificate dal GAFI nel suo sistema AML/CFT.
Mauritius è un paese ad alto rischio?
Nel maggio 2020, la Commissione europea (CE) ha identificato Mauritius come un paese terzo ad alto rischio con carenze nella sua lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo contro il finanziamento (AML/CFT) regime. … L'inclusione di Mauritius nell'elenco AML dell'UE dei paesi terzi ad alto rischio (l'elenco) è diventata applicabile il 1° ottobre 2020.
Quali paesi sono nell'elenco GRIGIO FATF?
I progressi dei seguenti paesi sono stati esaminati dal GAFI da febbraio 2021: Albania, Barbados, Botswana, Cambogia, Isole Cayman, Ghana, Giamaica, Mauritius, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda e ZimbabwePer questi paesi, le dichiarazioni aggiornate sono fornite di seguito.
Mauritius è nella lista nera dell'UE?
La lista nera dell'UE è diventata applicabile il 1 ottobre 2020. … Nel febbraio 2020, Mauritius è stata inserita nella "lista grigia" del GAFI delle giurisdizioni soggette a un maggiore monitoraggio. L'inserimento nella lista nera dell'UE è stata una diretta conseguenza.
Mauritius è un paese designato?
La designazione significa che Mauritius è ora considerata un paese che presenta una carenza strategica nel suo regime antiriciclaggio e quindi rappresenta una minaccia per il sistema finanziario dell'UE. Fatta salva l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE, la modifica si applicherà il 1° ottobre 2020.
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