Gli elenchi di sanzioni includono persone, organizzazioni o governi sanzionati Le aziende controllano individui, organizzazioni o governi in questi elenchi in quanto possono rappresentare un rischio elevato. Le sanzioni economiche sono una parte importante della lotta contro la criminalità finanziaria per le autorità di regolamentazione antiriciclaggio.
Cosa significa se sei in una lista di sanzioni?
Cos'è un elenco di sanzioni? Le autorità finanziarie e i governi utilizzano elenchi di sanzioni a livello globale per impedire alle aziende di collaborare con chiunque sia coinvolto in vari finanziamenti criminali o attività terroristiche.
Qual è lo scopo di un elenco di sanzioni?
Scopri quali persone, entità e navi sono designate o specificate ai sensi delle normative emanate ai sensi del Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 e perché.
Quali sono le tre liste di sanzioni?
Chi è in un elenco delle sanzioni?
- Terrorismo e finanziamento del terrorismo.
- Traffico di stupefacenti.
- Violazione dei diritti umani.
- Proliferazione di armi.
- Violazione di trattati internazionali, ad esempio embargo sulle armi.
- Attività di riciclaggio di denaro.
Che cos'è una sanzione per una persona?
Le sanzioni, per legge e definizione legale, sono sanzioni o altri mezzi di applicazione utilizzati per fornire incentivi all'obbedienza alla legge, oa regole e regolamenti. Le sanzioni penali possono assumere la forma di punizioni gravi, come la pena capitale o corporale, l'incarcerazione o multe severe.
